Állásfoglalás azon kérdésekben, miszerint a tényleges tulajdonos kilétének azonosítása során intézkedések megtétel
ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
![2017. évi XIV. törvény a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról - Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 2017. évi XIV. törvény a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról - Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye](https://net.jogtar.hu/images/netjogtar/1200x630_netjogtar.jpg)
2017. évi XIV. törvény a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról - Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
![Tájékoztatás a székhelyszolgáltató irodák 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (PMT) alapján kötelező bejelentési kötelezettségéről. - Tájékoztatás a székhelyszolgáltató irodák 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (PMT) alapján kötelező bejelentési kötelezettségéről. -](https://ipamentes-szekhelyszolgaltatas.hu/wp-content/uploads/Cass_PMT.jpg)
Tájékoztatás a székhelyszolgáltató irodák 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (PMT) alapján kötelező bejelentési kötelezettségéről. -
Állásfoglalás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. év
![T/17458. számú törvényjavaslat indokolással - a belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról T/17458. számú törvényjavaslat indokolással - a belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról](https://jogkodex.hu/img/doc/6389757-i925.png)
T/17458. számú törvényjavaslat indokolással - a belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról
2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról1
![Belső visszaélés-bejelentési rendszer lesz kötelező az 50 fős, vagy nagyobb vállalkozásoknál is - HKIK Belső visszaélés-bejelentési rendszer lesz kötelező az 50 fős, vagy nagyobb vállalkozásoknál is - HKIK](https://www.hkik.hu/wp-content/uploads/2023/06/Belso-visszaeles-bejelentesi-rendszer-lesz-kotelezo-az-50-fos-vagy-nagyobb-vallalkozasoknal-is-2.jpg)